La legislazione russa è complessa e in continuo cambiamento. La mancata conformità può comportare costi imprevisti, difficoltà nella cessione della società a un potenziale investitore, rischi fiscali aggiuntivi e responsabilità per la società e i suoi dipendenti. Per questo motivo, l’Audit e la Due Diligence di un’azienda in Russia è oggi uno dei servizi più richiesti, soprattutto nell’attuale contesto di sanzioni, controsanzioni e modifiche normative frequenti.
Con un audit legale regolare, è possibile identificare e prevenire conseguenze negative, garantendo la gestione corretta della società in Russia.
ORIENTEXPORT, in collaborazione con lo studio legale LOCALE, offre alle aziende italiane un servizio completo di Audit & Due Diligence per evidenziare criticità, ridurre rischi e gestire la vostra azienda in Russia in piena sicurezza.
Attività svolte durante l’Audit e Due Diligence
Attività svolte durante l’Audit e Due Diligence
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Parte societaria
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Verifica degli atti costitutivi e della loro conformità alla legge.
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Controllo della struttura societaria e dei suoi organi di gestione per minimizzare il rischio di perdita del controllo.
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Revisione dei documenti delle assemblee generali degli azionisti.
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Redazione di documenti standard obbligatori, accordi societari tra direzione e sede centrale e altri strumenti per tutelare gli interessi della vostra azienda.
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Parte fiscale
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Analisi della corretta applicazione del sistema di tassazione.
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Verifica del pagamento di imposte e tasse.
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Suggerimenti per ottimizzazione fiscale.
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Sanzioni
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Gestione delle attività aziendali in piena conformità con la legislazione sulle sanzioni, per distribuzione utili e import/export.
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Proprietà intellettuale
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Analisi di copyright, brevetti, marchi e loro livello di protezione.
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Verifica di eventuali controversie con altre società russe.
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Controllo della sicurezza del dominio web e introduzione, se necessario, di un regime di segreto commerciale secondo la legge russa.
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Sezione contrattuale
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Revisione e ottimizzazione dei contratti con le controparti per tutelare gli interessi dell’azienda.
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Sezione contenziosi
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Analisi di cause e procedimenti in corso nei tribunali russi.
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Valutazione delle prospettive e raccomandazioni strategiche.
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Sezione risorse umane e legislazione del lavoro
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Verifica dei contratti di lavoro e della conformità alle normative locali.
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Redazione di documenti standard per nuovi dipendenti (contratti, NDA, bonus, programmi di stock option).
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Blocco amministrativo
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Controllo delle licenze e dei permessi necessari per svolgere le attività.
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Attuazione delle procedure per ottenerli, se necessario.
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Risultati del servizio
Alla conclusione dell’audit, riceverete un rapporto dettagliato con:
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Valutazione dello stato legale dell’azienda.
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Analisi dei possibili rischi.
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Raccomandazioni per minimizzare le criticità.
Oltre alla “diagnosi”, ORIENTEXPORT può supportarvi anche nella fase di “trattamento”: insieme definiremo un piano d’azione per eliminare i rischi legali identificati.
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ORIENTEXPORT mette a vostra disposizione esperti qualificati in diversi settori, con esperienza consolidata sul mercato russo, per un supporto immediato e affidabile.